 |
| Renato, Lucas e Wesley foram presos em Nova Jersey |
Empresa de fachada movimentava cifras milionárias
Um esquema de fraude
– lavagem de dinheiro -, envolvendo brasileiros na cidade de Cinnaminson, em
Nova Jersey, chamou a atenção da polícia local e eles foram presos na segunda
–feira. Renato Maia da Silva, de 51 anos, Lucas Alves, de 34 anos, e
Wesley dos Santos, de 33 anos, são acusados de lavagem de dinheiro, envolvendo
cerca de US$ 500 mil em espécie, além entrar na fraudação, carros, motos e
relógios de grife, da marca Rolex.
Como funcionava o esquema? Segundo investigações do Departamento de Polícia de Cinnaminson, os brasileiros mantinham uma empresa para troca de cheques, a MAIA Consulting, que facilitava o trâmite para pagamentos a imigrantes indocumentados. Companhias de construções na Costa Leste dos EUA teriam usado a empresa Maia para esconder o dinheiro pago aos trabalhadores “ilegais”.
As autoridades
descobriram extratos financeiros e contas bancárias de 2015. Esses arquivos
revelaram que muitas pessoas utilizaram os serviços prestados pela empresa para
lavar até US$ 100 milhões no que os detetives caracterizaram como “um esquema
elaborado e ilegal de saque de cheques”.
“O escritório da
Procuradoria do Condado de Burlington informou que a MAIA era usada na emissão
de cheques para “esconder” companhias que por sua vez encobriam subcontratantes
que empregavam trabalhadores ilegais e não seguiam as regulamentações
trabalhistas, obrigações fiscais e a exigência de seguro.
Em contrapartida, a
MAIA recebia uma porcentagem dos cheques que eram sacados”.
O dinheiro, segundo
investigações, era depositado e sacado em contas bancárias “laranjas”, que não
identificavam os recipientes.
A empresa estava no
nome de Renato Maia, com participação de Lucas Alves de Wesley Santos, que se
beneficiavam com o esquema de fraudes, informou o escritório da
Procuradoria Pública. (Fonte Brazilian Voice)
Postar um comentário