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| Isaac de Paula é acusado de fraude hipotecária em Newark |
Isaac de Paula teria enviado documentos fraudulentos como parte dos pedidos de
empréstimos hipotecários às instituições financeiras da cidade de Newark
O brasileiro Isaac de Paula é acusado de
fraude hipotecária em New Jersey – segundo a justiça federal daquele estado
americano –, e ele foi preso na terça, dia 17, por lesar instituições
financeiras em ações fraudulentas na cidade de Newark.
E segundo relatos do procurador
federal de justiça, Craig Carpenito, de setembro de 2006 a maio de 2008, Isaac
e seus comparsas se envolveram em um esquema através da empresa Premier
Mortgage Services (PMS). O alvo eram propriedades em áreas de baixa renda de
New Jersey.
O grupo se utilizou de “laranjas”, com documentos fraudulentos para
fazer parecer que os compradores possuíam muitos bens e tinham muito mais renda
do que na realidade.
Isaac enviou esses documentos fraudulentos como parte dos pedidos de
empréstimos hipotecários às instituições financeiras.
Baseando-se nesses
documentos, as instituições financeiras liberaram empréstimos hipotecários para
as propriedades listadas.
Isaac e seus comparsas dividiram o dinheiro dos empréstimos, usando
declarações fraudulentas (HUD-1), que ocultaram as verdadeiras fontes e
destinos dos empréstimos concedidos pelas instituições financeiras.
Craig Carpenito
contou com a ação de agentes especiais do FBI, de agentes especiais da Receita
Federal (IRS) e de agentes especiais do Escritório do Inspetor-Geral da Agência
Federal de Financiamento da Habitação para desmantelar a quadrilha de
fraudadores e prender Isaac.
Walther
Alvarenga
#NãoSaiadeCasa
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